Tag: lavagem de dinheiro

REGIÃO NORTE

Polícia apreende 30 veículos usados para lavagem de dinheiro do tráfico no Piauí

16/07/2025 07:07

INVESTIGAÇÕES

Influencer preso pela polícia sorteava carros, motos e imóveis pelas redes sociais

11/01/2024 12:36

CONDENAÇÃO

Mãe e filho são condenados por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em Oeiras

03/03/2021 18:17

Lava jato

Polícia Federal cumpre sete mandados em endereços do senador Ciro Nogueira

22/02/2019 08:34

Investigação

Polícia Federal investiga empresário Paulo Guimarães por lavagem de dinheiro em associação criminosa

20/08/2014 09:24

Governo Francês

Paulo Maluf será investigado pelo Governo Francês - lavagem de dinheiro

11/08/2010 09:05

Notícia

Novas denúncias contra emgerpi envolvem lavagem de dinheiro

03/08/2009 23:38