Polícia apreende 30 veículos usados para lavagem de dinheiro do tráfico no Piauí

A suspeita é de que os automóveis eram usados para ocultar o lucro obtido com o tráfico de drogas.

Mãe e filho são condenados por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em Oeiras

Gabriel Pereira possui mais 5 (cinco) processos criminais em trâmite na comarca de Oeiras, dentre eles 03 relacionados ao tráfico de drogas.

Polícia Federal investiga empresário Paulo Guimarães por lavagem de dinheiro em associação criminosa

Paulo Maluf será investigado pelo Governo Francês - lavagem de dinheiro

Novas denúncias contra emgerpi envolvem lavagem de dinheiro